紫鑫药业董事长卢烜因工作需要辞职 上任仅7个月

北京12月23日讯 紫鑫药业昨日晚间披露关于公司董事长辞职及增选董事的公告称，公司近日收到公司董事长卢烜提交的书面辞职申请。

紫鑫药业表示，根据工作需要，为投入更多时间和精力研究推动国药药材股份有限公司集团战略实施、行业部署，卢烜申请辞去紫鑫药业第八届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去公司董事会战略与投资委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员相关职务。卢烜辞去上述相关职务后，将不再担任公司任何职务。

紫鑫药业表示，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，卢烜的辞职未导致董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会正常运作和公司运营产生影响，其递交的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司独立董事核查并确认了卢烜的辞职原因与实际情况一致。截止公告日，卢烜未持有公司股份。

值得一提的是，卢烜自出任紫鑫药业董事长以来，仅仅过去七个月。2022年5月23日晚间，紫鑫药业发布公告称，当日召开的第八届董事会第一次会议审议通过了《关于选举卢烜先生担任第八届董事会董事长的议案》，选举卢烜为公司第八届董事会董事长，其任期自本次会议通过之日起，至公司第八届董事会任期届满时止。

卢烜，男，中国国籍，民革党员，无境外永久居留权，汉族，1978 年 12 月出生，北京大学光华管理学院工商管理硕士，研究生学历。曾任天健会计师事务所有限公司高级审计员；曾任美克国际家居用品股份有限公司子公司北京美克家居用品有限公司总经理；曾任国经咨询有限公司新经济发展处副处长；现任国药药材股份有限公司副总经理。

另据公告，紫鑫药业于2022年12月22日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于增选公司第八届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名陈孚为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

陈孚，男，汉族，1981 年 10 月出生，中共党员，吉林大学法学学士，法律硕士，2007 年至 2010 年吉林省白山市浑江区检察院工作，曾任侦查监督科干事、反贪局干事、公诉科检察员；2010 年至 2018 年白山市纪委监察委工作，曾任案管室副纪检监察员、信访室副主任、第四纪检监察室副主任、第九审查调查室副主任并主持工作。2021 年 12 月至今任国药药材集团党委副书记、监事、纪委书记。陈孚与紫鑫药业或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有紫鑫药业股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。