银行财眼｜违反反洗钱规定等8项违规 中牟郑银村镇银行被罚139.5万元

财经讯 9月14日，央行郑州中心支行更新的处罚公告显示，中牟郑银村镇银行因违反反洗钱规定等8项案由被警告并罚款139.5万元。

具体违法违规行为如下：

1.违反金融统计管理规定；

2.未按规定履行客户身份识别义务；

3.未按规定报送可疑交易报告；

4.违反人民币流通管理规定；

5.违反反假货币业务管理规定；

6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；

7.违反消费者金融信息保护规定；

8.违反金融消费者投诉管理规定。

此外，该行共有2位相关责任人被罚，具体情况如下：

时任中牟郑银村镇银行行长郝东辉、朱庄田对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告的违法违规行为负有责任，分别被罚款2.9万元、2.8万元。

上述反洗钱相关规定出处：《金融机构反洗钱规定》

第九条 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。